İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 213 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 24'ünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
OPERASYON
Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti.
Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı.
Ekipler, adreslerinde bulunmayan 10 zanlıyı da yaptıkları çalışmalar sonrası gözaltına almış, çalışmaların devamında 12 şüpheli daha yakalanmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilmişti.
Yetkililer, uluslararası ağa sahip bu suç şebekesinin, özellikle internet üzerinden yüksek kazanç vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığını ve elde edilen suç gelirlerinin karmaşık finansal işlemlerle yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin kurdukları sahte forex platformları aracılığıyla yatırımcıları manipüle ettiği ve sistem üzerinden büyük dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki sorgu işlemleri devam ederken, güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri operasyonun uluslararası boyutunu ve olası diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için çok yönlü çalışmalarını sürdürüyor. Dolandırıcılık şebekesinin global ayaklarına yönelik yeni operasyonların ve gözaltıların olabileceği bildirildi.
