Avrupa Savcılığı'ndan Yunanistan'da Dev Operasyon: 46,9 Milyon Euroluk E-Ticaret Dolandırıcılığı Çökertildi
Avrupa Birliği (AB) Avrupa Savcılığı (EPPO) Atina Ofisi, küçük elektronik cihaz ticareti üzerinden yürütülen devasa bir KDV dolandırıcılığı ve kara para aklama şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyona imza attı. Geçtiğimiz hafta Attika ve Kastorya bölgelerinde düzenlenen operasyonlar, AB bütçesini hedef alan organize bir suç ağını gün yüzüne çıkardı.
"Atlıkarınca" (Carousel) Dolandırıcılığı ile Milyonluk Vurgun
Yaklaşık bir yıl süren titiz bir soruşturmanın ardından, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan merkezli karmaşık bir şirket ağı tespit edildi. 2021-2025 yılları arasını kapsayan bu yasa dışı şemada şu yöntemlerin izlendiği belirlendi:
"Kayıp Tüccar" Sistemi: Şüphelilerin, KDV tahsil edip vergiyi devlete ödemeden ortadan kaybolan "kayıp tüccar" şirketleri kullandığı ortaya çıktı.
Vergi İadesi İstismarı: Şüphelilerin, KDV'si hiç ödenmemiş ürünler üzerinden yasa dışı vergi iadeleri talep ettikleri tespit edildi.
Devasa Zarar: Söz konusu dolandırıcılık şeması nedeniyle AB ve Yunanistan bütçesinin en az 46,9 milyon euro zarara uğratıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca, 24,2 milyon euroluk ek KDV'nin de ödenmediği veya yanlış beyan edildiği belirlendi.
Dijital İz Sürümü ile Tarihi Müsadere
İçişleri Servisi ve Kriminal Soruşturmalar Müdürlüğü'nün (DEE) desteklediği operasyonlarda, şirket merkezleri ve yönetici evlerine baskınlar düzenlendi. Aramalarda ele geçirilenler ise dikkat çekici boyutta:
Dijital Varlık Operasyonu: Yunanistan tarihinde gerçekleştirilen en büyük dijital varlık müsaderesine imza atılarak, yaklaşık 900 bin euro değerinde kripto varlık ile 4,5 milyon euro değerindeki diğer dijital varlıklar donduruldu.
Fiziksel Kanıt ve Varlıklar: 99 bin euro nakit para, üç lüks araç, çok sayıda belge ve muhasebe kaydına el konuldu.
Tedbir Kararları: Toplam değeri 4,5 milyon euroyu aşan 88 taşınmaz ve çok sayıda banka hesabı için tedbir kararı alındı.
Operasyonun başarıyla sonuçlanmasında, gelişmiş dijital adli analiz yöntemlerinin yanı sıra, farklı AB ülkelerindeki hesapların takibinde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kurumu'nun sağladığı uluslararası iş birliği kritik rol oynadı.
